柳钢股份2020年年度利润分配方案的公告

柳州钢铁股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

•  每股分配比例:A股每股派发现金红利0.25元(含税)

•  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

•  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)可供分配利润为7,008,763,508.46元。根据《公司章程》、《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。截至2020年12月31日，公司总股本2,562,793,200股，以此计算合计拟派发现金红利640,698,300元(含税)。本年度公司拟分红金额占2020年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为37.28%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2021年4月27日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《2020年年度利润分配方案》的议案，表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。 (二)独立董事意见公司董事会在审议利润分配议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司2020年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2021年4月28日